Timur Mindici, un cunoscut om de afaceri din Ucraina și presupusul lider al unei grupări implicate într-un scandal uriaș de corupție legat de sectorul energiei, a plecat în Polonia cu un taxi de lux cu doar câteva ore înainte ca autoritățile să înceapă percheziții în ancheta de corupție declanșată, scrie RFE/RL.
Un reportaj realizat de Schemes, redacția de investigații a Serviciului Ucrainean al RFE/RL, arată că Mindici a folosit TimeLux, o companie de transport de lux cu sediul în orașul vestic Lviv, și a părăsit Ucraina puțin după ora două dimineața, pe 10 noiembrie, într-un Mecedes Benz S350 înregistrat pe numele unuia dintre patronii firmei.
Jurnaliștii Schemes au aflat numărul de înmatriculare al mașinii de la surse din forțele de ordine care aveau acces la date despre trecerea frontierei de către Mindici și apoi au urmărit mașina prin intermediul postărilor de pe rețelele de socializare pentru a-i afla proprietarul.
Plecarea lui Mindici din Ucraina în orele de dinaintea raidurilor lansate de anchetatori a stârnit controverse. Organismul anticorupție din Ucraina a declarat că a descoperit o „operațiune la scară largă” care arată corupție cu pagube de zeci de milioane de dolari în sectorul energetic.
Implicarea lui Mindici a provocat, de asemenea, controverse din cauza legăturilor sale din trecut cu personalități politice de top, inclusiv cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Utilizarea serviciului de taxi de lux oferă noi detalii despre modul în care Mindici, un om de afaceri în vârstă de 46 de ani, cu relații bune în Ucraina, a părăsit țara cu puțin timp înainte ca locuința sa să fie percheziționată de poliție pe 10 noiembrie, în cadrul unuia dintre cele mai mari scandaluri de corupție din țară de la invazia Moscovei din februarie 2022.
Ce ne spune compania de taxiuri de lux despre cum a părăsit Mindich Ucraina?
Mașina folosită de Mindich pentru a părăsi Ucraina, un Mercedes-Benz S 350, aparține antreprenorului Maxim Vovk, în vârstă de 38 de ani, stabilit în Lviv, care e, conform documentelor, directorul și proprietarul principal al companiei TimeLux.
Contactat de RFE/RL, Vovk a declarat că „firma nu verifică documentele pasagerilor” și că această responsabilitate revine autorităților de frontieră din Ucraina.
„Nu am informațiile necesare pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră”, a spus el, iar când a fost întrebat dacă îl cunoaște pe Mindici, a răspuns: „Slavă Domnului, nu”.
Coproprietar al TimeLux este Eldar Asadulaiev, care a lucrat anterior în departamentul regional de vest al Serviciului de Grăniceri de Stat al Ucrainei. De asemenea, el este trecut într-una dintre cererile de verificare a plăcuțelor de înmatriculare ca „șeful departamentului anti-contrabandă al Serviciului de Grăniceri”.
Contactat telefonic, Asadulaiev a răspuns doar pe scurt când a fost întrebat de RFE/RL dacă îl cunoaște pe Mindici și dacă este la curent cu faptul că acesta a folosit TimeLux pentru a părăsi țara.
„Este prima dată când aud despre asta”, a spus Asadulayev, apoi a închis.
TimeLux a fost înregistrată abia în luna mai a acestui an. Compania nu deține niciun teren imobiliar pentru un birou fizic și nici nu are vehicule înregistrate pe numele său.
Firma are o licență valabilă pentru transportul intern și internațional de pasageri, iar postările sale de pe rețelele de socializare arată că a început să ofere servicii chiar înainte de înregistrarea sa oficială.
Site-ul web al companiei precizează că oferă clienților transport premium către Polonia, Moldova și România, iar în reclame promite „trecere rapidă a frontierei”, „suport complet” și „rute personalizate în funcție de dorințele clientului”.
Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei a declarat anterior că a făcut propria anchetă oficială pentru a stabili circumstanțele trecerii frontierei de către Mindici.
„Conform rezultatelor inspecției, observăm că trecerea frontierei de către acest cetățean a fost legală. I s-a eliberat un permis de trecere a frontierei pentru a părăsi Ucraina la unul dintre punctele de control, în conformitate cu normele legislației în vigoare”, a precizat agenția într-un comunicat. „Toate documentele care dau dreptul de a trece frontiera în timpul legii marțiale erau disponibile. Dorim să menționăm separat că nu i-au fost impuse restricții care să-i interzică să părăsească Ucraina.”
Mindici nu a comentat public acuzațiile de corupție sau plecarea sa din Ucraina în primele ore ale zilei de 10 noiembrie.
În ce constă scandalul de corupție în care apare Mindici?
Mai multe persoane sunt implicate în Operațiunea Midas, o anchetă în curs de desfășurare lansată de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) ca o operațiune comună cu Parchetul Specializat Anticorupție.
Aceste instituții au anunțat că au descoperit o schemă care implică „o organizație criminală la nivel înalt” menită să „influențeze întreprinderi strategice din sectorul public, în special JSC „Energoatom”, o companie de energie nucleară deținută de stat.
Cazul a zguduit Ucraina nu doar din cauza amplorii corupției, deoarece țara se află în război cu Rusia, ci și pentru persoanele bine conectate implicate.
Mindici este coproprietar al studioului Kvartal 95, al cărui coproprietar a fost, înainte de a candida la alegeri, Zelenski.
Afacerea a fost un vehicul important pentru ca Zelenski să câștige popularitate ca actor înainte de a intra în politică. Mindici, a fost de asemenea, partener de afaceri cu miliardarul Igor Kolomoiski, care a susținut campania prezidențială a lui Zelenski din 2019 și care e din 2023 în arest preventiv pentru acuzații de fraudă și spălare de bani.
O altă figură importantă implicată în acest caz este German Galușcenko, care a fost suspendat din funcția de ministru al Justiției pe 12 noiembrie. Anterior, a ocupat funcția de ministru al Energiei.
Galușcenko a declarat că se va apăra în instanță de acuzațiile conform cărora ar fi primit „beneficii personale” de la Mindici în presupusa schemă de mită.
Fostul ministru al Apărării, Rustem Umerov, care este în prezent secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, și fostul viceprim-ministru Olexiy Cernișov, sunt, de asemenea, implicați în acest caz.
Umerov a negat implicarea. În iunie, împotriva lui Cernișov au fost aduse acuzații separate de corupție.
Zelenski a lăudat ancheta anticorupție, în care anchetatorii au făcut deja 70 de descinderi, spunând că „toate măsurile împotriva corupției sunt foarte necesare”.
Pe 12 noiembrie, ministrul Energiei, Svitlana Hrinciuk, și-a prezentat demisia, în urma unui apel al lui Zelenski ca aceasta să plece. Ea a insistat că nu a încălcat legea.
Cum a știut, însă, Mindici să părăsească țara înainte de precheziții rămâne o întrebare centrală pentru anchetatorii care își continuă investigația.
Viktor Chumak, procuror militar șef în perioada 2019-2020 și procuror general interimar în 2020, a declarat anterior pentru Serviciul Ucrainean al RFE/RL că „este absolut imposibil (ca Mindici să plece din țară), fără a fi ajutat de ofițerii de aplicare a legii”, din cauza restricțiilor de călătorie impuse Ucrainei în timpul războiului.
Europa Liberă România e pe Google News. Abonați-vă AICI
