În ianuarie 2023, în momentul în care unul dintre agenții de top de contrainformații de la FBI a fost arestat, fiind acuzat că a făcut acțiuni ilegale pentru Oleg Deripraska, oligarhul rus sacționat de SUA, comunitatea americană de informații a fost șocată.
Pensionat la acel moment, Charles McGonigal, care și-a petrecut ultima parte a carierei investigând spionii și oligarhii ruși, a pledat în cele din urmă vinovat și a fost condamnat în decembrie la mai mult de patru ani de închisoare.
El nu a fost singura persoană implicată de autoritățile americane în cazul Deripaska.
După mai mult de 16 luni de întârzieri și amânări, Serghei Șestakov, un fost diplomat sovietic și rus care a devenit cetățean american și a lucrat ulterior ca interpret autorizat al instanțelor americane, urmează să fie judecat pe 17 iunie, pentru acuzații similare cu cele cu care s-a confruntat McGonigal.
Ca și McGonigal, Șestakov este acuzat de conspirație pentru a-l ajuta pe Deripaska să se sustragă sancțiunilor americane impuse în 2018, precum și de conspirație pentru spălare de bani.
Șestakov, care a fost arestat în același timp cu McGonigal, este, de asemenea, acuzat că a mințit agenții FBI și de conspirație în vederea eludării sancțiunilor.
Fostul diplomat rus a pledat vinovat la o acuzație mai puțin gravă: că ar fi mințit agenții FBI. În schimb, procurorii americani au renunțat la alte acuzații care includeau conspirația pentru spălare de bani.
Șestakov riscă până la cinci ani de închisoare. Avocata acestuia, Rita Glavin, nu a răspuns imediat la un e-mail prin care i se cereau comentarii suplimentare. Fostul diplomat nu a putut fi localizat imediat pentru comentarii.
Procesul și perioada premergătoare au atras mai puțină atenție, în principal pentru că Șestakov este mai puțin cunoscut decât McGonigal. Până la pensionarea din 2018 de la biroul FBI din New York, McGonigal a fost în avangarda eforturilor biroului de a urmări spionii și oligarhii ruși, inclusiv pe Deripaska.
Pe lângă faptul că au fost parteneri de afaceri, Șestakov și McGonigal, împreună cu un alt rus, sunt legați de un alt fost magnat rus, Vladimir Gusinski, care a locuit mai mulți ani într-o vilă din Connecticut.
Gusinski nu a fost implicat în cazul penal împotriva lui Șestakov și McGonigal. Cu toate acestea, el a stârnit interesul FBI. Agenții i-au interogat-o atât pe soția lui – de două ori, cât și pe angajații casei lui din Connecticut cu privire la relația pe care o aveau cu Gusinski. Acesta i-a fost prezentat lui McGonigal de către Șestakov și a socializat cu amândoi.
Magnații metalului
Potrivit documentelor depuse la tribunalul federal american din Manhattan, apărarea lui Șestakov se bazează în parte pe întrebarea dacă munca pe care el și McGonigal au făcut-o a fost în beneficiul lui Deripaska sau a conglomeratului său de holdinguri, EN+ Group, care controlează una dintre cele mai mari companii de aluminiu din lume, Rusal.
Cheia acestei apărări este un angajat al EN+ pe nume Evgheni Fokin, despre care FBI susține că este agent al Serviciului rus de informații externe.
Avocatul lui Șestakov, Rita Glavin, spune în documentele depuse la instanță că Fokin poate furniza dovezi că munca pentru care au fost angajați clientul său și McGonigal a fost în numele EN+ și a implicat activități de lobby pentru a susține companiile Deripaska, lucru permis în mare măsură de legislația americană.
Glavin nu a răspuns cererii de comentarii a RFE/RL.
Procurorii au susținut că Fokin a fost un „conspirator neinculpat” împreună cu Șestakov și McGonigal. FBI l-a supravegheat, fotografiat și înregistrat în secret începând din iulie 2019, conform înregistrărilor din instanță, iar viza lui americană a fost revocată în 2022 la cererea Biroului.
Procurorii au avut o dispută cu Glavin cu privire la depoziția lui Fokin, care locuiește în Rusia, unde lucrează ca principal consilier al lui Deripaska la EN+. Acesta a refuzat să meargă în Statele Unite, conform documentelor depuse la tribunal, temându-se de o posibilă arestare.
După negocieri privind depoziția lui Fokin în Turcia sau în Dubai, cele două părți au convenit că Fokin va depune mărturie prin videoconferință.
Fokin nu a răspuns la e-mailurile RFE/RL în care îi erau solicitate comentarii.
În unele cercuri vorbitoare de limbă rusă din regiunea orașului New York, Șestakov era cunoscut drept reparator, depanator și un fermecător. Cetățean american naturalizat care a lucrat anterior pentru ministerele de Externe sovietic și rus, Șestakov s-a retras în 1993 în zona New York-ului. În anii 2010, a lucrat ca interpret autorizat pentru instanțele federale americane și pentru birourile procurorilor din Manhattan și Brooklyn.
Relația lui Șestakov cu Fokin datează din anii 1980. Ambii au fost mai apoi angajați de Gusinski. Încă din 2019, Șestakov avea un card de credit pe numele lui Gusinski, pe care l-a folosit pentru a cumpăra, printre altele, bilete în valoare de mii de dolari la meciuri profesioniste de hochei pe gheață.
Gusinski nu a răspuns la e-mailurile îi care jurnaliștii RFE/RL îi solicitau comentarii.
„Nu. Nicio afacere”
Șestakov i l-a prezentat pe McGonigal lui Fokin cândva în 2018, conform actului de acuzare.
În luna aprilie a aceluiași an, Deripaska a fost sancționat de Departamentul american al Trezoreriei „pentru că a acționat sau a pretins să acționeze pentru sau în numele, direct sau indirect, al unui înalt funcționar al guvernului Federației Ruse”. EN+ și Rusal au fost desemnate pentru sancțiuni în același timp.
Deripaska, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, și-a acumulat averea în haoticii ani 1990, când oamenii de afaceri din țară au dus lupte crâncene și adesea sângeroase pentru controlul asupra giganților industriali ai țării, cum ar fi producția de aluminiu. El este considerat un exemplu clasic de oligarh: un om de afaceri cu averi imense care are legături strânse cu Kremlinul președintelui Vladimir Putin.
De asemenea, el a fost în vizorul forțelor de ordine americane timp de decenii, cel puțin din 2006, când i s-a refuzat viza de intrare în Statele Unite. Dificultățile legate de viză l-au determinat să apeleze la firme de lobby legate de republicani, iar la sfârșitul anilor 2010 a investit în proiecte cu Paul Manafort, agentul republican care a condus pentru scurt timp campania prezidențială din 2016 a președintelui Donald Trump.
În septembrie 2022, Deripaska a fost pus sub acuzare pentru încercarea de a eluda sancțiunile SUA. Printre acuzații se numără și aceea că ar fi aranjat ca prietena sa însărcinată să meargă în Statele Unite pentru a naște, astfel încât copilul lor să fie cetățean american.
Sancțiunile împotriva EN+ Group și Rusal au fost ridicate în 2019, după ce Deripaska a fost de acord să se distanțeze de proprietatea asupra companiilor. El rămâne sub sancțiune.
Autoritățile americane susțin că Fokin i-a angajat pe McGonigal și Șestakov pentru a căuta informații compromițătoare despre Vladimir Potanin, un alt oligarh rus și magnat al metalelor, care este un rival al lui Deripaska.
McGonigal, care s-a retras din FBI la sfârșitul anului 2018, ar fi încercat, de asemenea, să asigure un stagiu pentru fiica lui Fokin la Departamentul de Poliție al orașului New York. McGonigal le-a spus autorităților că încerca să îl cultive pe Fokin ca posibil agent dublu, potrivit documentelor judiciare.
La sfârșitul lui noiembrie 2021, agenții FBI au confiscat dispozitivele electronice ale lui Șestakov. Cu câteva zile înainte, el fusese interogat cu privire la relația cu Fokin și întrebat dacă a făcut vreodată afaceri cu el.
„Nu, nicio afacere”, le-a spus el celor de la FBI, potrivit documentelor judiciare.
Articol publicat inițial de rferl.org.
Europa Liberă România e pe Google News. Abonați-vă AICI.